Рейдерский захват

Банкротство должника в целях захвата компании

Лихие 90-е известные масштабным переделом бизнеса и жестокими рейдерскими захватами остались далеко позади, но желание легких денег никуда не делось из сознания недобросовестных участников экономических правоотношений. В новом тысячелетии рейдеры многому научились и при захвате юридических лиц стараются использовать полулегальные схемы, которые легко встраиваются в такие процедуры, как банкротство должника. Теперь не требуется сколачивать команду из криминальных элементов, искать покровителей в правоохранитель и иных государственных структурах, всех их способен заменить один арбитражный управляющий, хорошо знающий свое дело.

Цели рейдерского захвата

Захват предприятия в классическом понимании с каждым годом имеет все меньше экономической обоснованности. Создать новое юридическое лицо ничего не стоит, и даже наличие у фирмы значительных производственных мощностей не всегда оправдывает процедуру из-за необходимости несения затрат на их модернизацию. Наиболее частые цели, преследуемые в ходе посягательства на чужой бизнес, состоят в следующем:

  • Получение контроля над финансами;
  • Приобретение комплекса имущества;
  • Устранение конкурента;
  • Получение прав на лицензии, разрешения и т.д;
  • Легализация требований к должнику;
  • Привлечение к субсидиарной ответственности руководства.

Иногда приходится сталкиваться и со старомодными моделями захвата, направленными на юридическое лицо в целом, но такие случаи встречаются нечасто. В основном компании захватывают с целью вывода средств на аффилированного кредитора, реже для передачи имущества юридического лица третьим лицам, при этом речь может идти не только о недвижимости, транспорте, материалах, но и о дебиторской задолженности или правах на интеллектуальную собственность.

От желаемого результата рейдерского захвата зависят инструменты, применяемые в ходе банкротства. В большинстве случаев после достижения цели посягательства предприятие прекращает существование, а его директора и участники привлекаются к субсидиарной ответственности по оставшимся долгам. Исключение составляют банкротства, в которых кредиторы имеют напрямую заинтересованность в сохранении юридического лица.

С чего начинается рейдерский захват

Юристы «Магнат» защитили интересы крупнейшего регионального оператора сбора и переработки лома цветных и черных металлов. 2

Прежде чем обращаться в суд с заявлением о признании юридического лица банкротом необходимо создать основания для этого. Чтобы запустить процесс потребуется дебиторская задолженность, отвечающая следующим требованиям:

  1. Основной долг, превышающий 300 тыс. рублей.
  2. Срок просрочки более 3 месяцев.
  3. Подтверждение судебным актом.

После поступления документов в суд у должника будет много времени для погашения задолженности, поэтому её размер должен быть достаточно велик, чтобы этого не произошло. Минимальной суммы хватит при создании условий, не позволяющих исполнить обязательства, к числу которых стоит отнести арест расчетных счетов. Еще одним способом искусственного нарушения платежеспособности является наличие корпоративного спора, при отсутствии у генерального директора возможности осуществлять свои полномочия. Подобные ситуации возникают, когда инициатором захвата является один из участников общества, а руководитель должника находится в больнице, розыске или под стражей.

В деле о банкротстве присутствует большое количество участников, между которыми постоянно возникает конфликт интересов. Речь идет о кредиторах и уполномоченном органе, главные усилия которых направлены на удовлетворение своих требований, что естественно расходится с планами рейдеров. Для контролируемого банкротства юридического лица требуется наличие в процедуре двух субъектов:

  • Заинтересованного арбитражного управляющего.
  • Основного реестрового кредитора.

В зависимости от поставленной цели можно ограничиться одним из них, но в большинстве случаев это будет авантюрно. Первый из списка необходим для лоббирования интересов в суде и перед кредиторами, а второй для легитимации решений собрания кредиторов. Кроме того, в «серых процедурах» стараются исключить из числа участников ФНС, закрывая задолженности перед ней с помощью сторонних организаций.

Назначение арбитражного управляющего

Согласно п. 4 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон), арбитражный управляющий должен отвечать критериям добросовестности и независимости, однако человек без еды живет не более 3-х недель, поэтому управляющий представляет интересы того, кто оплачивает его услуги. При рейдерском захвате юридического лица он приступает к работе задолго до обращения в суд и вокруг него крутятся все действия инициаторов банкротства.

Закон позволяет представить суду кандидатуру арбитражного управляющего, либо саморегулируемую организацию, из числа членов которой он будет избран. Недобросовестные кредиторы работают только с знакомыми им специалистами, поэтому наличие в заявлении конкретной кандидатуры, свидетельствует о заказном характере процедуры. Отсутствие прямого указания на управляющего, не гарантирует добросовестности заявителя, на запрос суда СРО представит заранее согласованного кандидата, при этом будет создана иллюзия случайности назначения.

Если к моменту судебного заседания по рассмотрению обоснованности требований кредитора долг не будет погашен, суд обязан ввести в отношении юридического лица одну из двух процедур, применяемых в деле о банкротстве:

  • Наблюдение.
  • Конкурсное производство.

Если заявитель настаивает на введение конкурсного производства, это явный признак нацеленности на рейдерский захват и на незаинтересованности в погашении долга. Дело в том, что в каждой из процедур управляющий имеет разное правовое положение, кроме того, при введении наблюдения последний может быть сменен на собрании кредиторов, что приведет к утрате контроля над банкротством.

Согласно ст. 126 Закона, с момента введения конкурсного производства прекращаются полномочия руководящих органов должника, и единственным лицом, имеющим право выступать от его имени, становится конкурсный управляющий, по сути, приравненный к генеральному директору. Если вы запустили ситуацию до такого, считайте рейдерский захват состоялся.

Что происходит в процедуре?

Согласно ст. 129 Закона, управляющий обязан принять меры по обеспечению сохранности и розыску имущества должника, к чему он незамедлительно преступит, пополняя конкурсную массу за счет:

  • Дебиторской задолженности;
  • Оспаривания сделок;
  • Продажи имущества.

 Передача контроля над юридическим лицом рейдерам приведет не только к утрате предприятия, но и к серьезным последствиям для связанных с ним субъектов. Несмотря на то, что конкурсный управляющий выступает от имени должника, он является самостоятельным субъектом права, поэтому имеет возможность оспаривать все сделки общества, с момента как он узнал о них. Фактически единственным препятствием для признания сделки недействительной станет пресекательный срок исковой давности, составляющий согласно п. 2 ст. 196 ГК РФ 10 лет.

Говоря об обжаловании сделок юридического лица, речь идет не только о купле-продаже основных средств. Действия рейдеров будут направлены на оспаривание заработной платы и премий руководителей, распределение прибыли между участниками, и многое другое. Но и это не самое страшное в ходе банкротства, лица, имеющие право отдавать обязательные для общества указания могут привлекаться к субсидиарной ответственности, обязывающей компенсировать непогашенную часть:

  • Требований по текущим обязательствам;
  • Реестровых требований;
  • Требований, включенных за реестр.

Ответственность распространяется не только на лиц, которые наделены руководящими полномочиями в силу закона или учредительных документов, но и на тех, кто фактически влиял на деятельность должника.

На долги, возникшие в результате привлечения к субсидиарной ответственности, распространяется запрет на списание, поэтому от них не получится избавиться путем личного банкротства.

Вывод денег при банкротстве

Вам может быть интересно: “Ошибки в деле о банкротстве”

Несмотря на строгое регулирование банкротства должника, в законе содержится ряд пробелов, позволяющих участникам процесса злоупотреблять своими правами. Если целью рейдерского захвата стал банальный вывод денег, он будет осуществляться следующими способами:

  1. Через конкурсного управляющего;
  2. С помощью привлеченных специалистов;
  3. Завышением расходов на работу общества;
  4. Включением в РТК фиктивных требований.

  За ведение процедуры, управляющий получает вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей в месяц, плюс процент от погашенного реестра, если до этого дойдет. В соответствии с п. 5 ст. 20.6 Закона, фиксированная сумма вознаграждения увеличивается судом на основании решения собрания кредиторов. Основной кредитор может единолично увеличить вознаграждение, скажем до 100 тыс. рублей мотивируя это сложностью процедуры, что позволит вывести до 850 тыс. рублей в год.

С привлеченными специалистами тоже самое, в банкротстве прибегают к услугам юристов, бухгалтеров, оценщиков, аудиторов, при этом суммы их вознаграждения завышается. Аналогичная ситуация происходит с другими расходами, для ведения процедуры нужно хранить имущество, снимать офис, приобретать товарно-материальные ценности, всё это требует денег, которые никто не считает.

Перечисленные методы хороши для небольших юридических лиц, однако при рейдерском захвате крупной компании, прибегают к включению фиктивной задолженности в реестр. Поскольку вся документация общества находится у конкурсного управляющего, это не составит труда, с учетом того, что последний вряд ли станет оспаривать требования своих нанимателей.  Увеличение доли в реестре требований кредиторов происходит с помощью пеней, процентов, фактических поставок (работ, услуг), что избавляет от необходимости подделывать документы.

Захват комплекса имущества

Главным активом любой крупной фирмы являются основные средства, которые в большинстве случаев и ассоциируются с предприятием. Осуществляя рейдерский захват через банкротство, имущество должника можно получить двумя способами:

  • Купив на торгах.
  • Забрать в качестве отступного.

Вероятность забрать имущество в качестве отступного невелика, поскольку требует одновременного наступления многих условий, в том числе признание несостоявшимися ряда торгов. Исключение составляют случаи, когда речь идет о предмете залога, здесь в соответствии с п. 4.2. ст. 138 Закона, залоговый кредитор может оставить его за собой внеся в конкурсную массу часть стоимости, если не состоялись повторные торги. Проблема в том, что для варианта с залогом потребуется официально оформить его еще до банкротства, либо пытаться доказать наличие обременения в судебном порядке.

Затевать незаконное банкротство юридического лица, с целью покупки его активов, на первый взгляд кажется неразумным, но на практике эта схема применяется довольно часто. Смысл в том, что имущество приобретается по цене в разы, а то и на порядок ниже рыночной, к тому же есть объекты, которые невозможно купить, поэтому получить их можно только за счет конкурентов.  Многие вещи объективно не могут быть повторно воспроизведены, поскольку неразрывно связаны с другими объектами, и обладает своей ценностью благодаря этой связи. Примером могут служить тепловые сети и теплопункты, неразрывно связанные с обслуживаемыми домами и позволяющие приобрести статус единой теплоснабжающей организации.

Схема продажи имущества банкрота

Продать имущество при банкротстве юридического лица за бесценок дело несложное, особенно когда речь идет о дорогостоящем комплексе, приобретение которого могут себе позволить считанные единицы покупателей. Реализация происходит в ходе открытых торгов на узкоспециализированных торговых площадках, что позволяет скрыть факт продажи от большей части целевой аудитории. Важную роль при проведении торгов играет конкурсный управляющий, от действий которого напрямую зависит кому и по какой цене отойдут активы должника. К его компетенции относится:

  1. Обеспечение оценки имущества;
  2. Определение места и порядка продажи;
  3. Ознакомление с ним претендентов;
  4. Рассмотрение заявок на участие;
  5. Заключение договора с победителем.

Как видим весь процесс отчуждения собственности в ходе рейдерского захвата находится в руках организатора торгов. Оценка проводится своими силами или с привлечением знакомых оценщиков, которые подгоняют стоимость под желаемую, используя в отчетах недостоверные сведения о состоянии объектов, необоснованные корректировки и многое другое. Порядок проведения будет максимально неудобен для участников торгов, позволяя исключить конкуренцию, а с торговыми площадками может заранее существовать договоренность о представлении сведений по заявкам. Сейчас можно с уверенностью сказать, что только ЭТП «РАД» позволяет исключить ангажированность площадки, многие операторы не стесняются размещать на своих сайтах рекламу компаний, которые напрямую гарантируют приобретение имущества при работе с ними.

Всё общение с покупателями происходит тоже через управляющего, который воспринимается последними, как независимое лицо. Он будет вводить в заблуждение относительно состояния имущества, заявлять о наличии споров в его отношении, препятствовать ознакомлению, и стараться всячески сбить цену для своих нанимателей.

Описанный механизм касается объектов, подлежащих регистрации, обычные товарно-материальные ценности могут просто пропадать, в чем будет обвинен руководитель общества.  С дебиторской задолженностью еще проще, её можно оценить, как невозможную к взысканию и продать по прямому договору.

Принуждение к отчуждению компании

В ситуациях, когда имеется заинтересованность в бизнесе целиком, банкротство юридического лица будет направлено на запугивание владельцев фирмы, для чего существует масса возможностей. Самыми распространенными являются угрозы:

  • Субсидиарной ответственности;
  • Уголовной ответственности;
  • Изъятия имущества полученного за счет общества.

Еще в процедуре наблюдения, при которой управление должником находится в руках легитимного руководства, управляющий ознакомит участников общества с документами, которое в последствии станут поводом для привлечения к субсидиарной ответственности. Этими документами являются:

  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности должника.
  • Заключение о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Выводы, содержащиеся в документах, носят оценочный характер, однако регулярно становятся основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Отсутствие в них обвинений не должно вводить в заблуждение, поскольку это не мешает управляющему сформулировать их в будущем. Ему не придётся ничего придумывать, поскольку в деятельности крупных компаний всегда есть нарушения, которые легко интерпретируются как причины банкротства.

При рейдерском захвате вопросы о передаче юридического лица стараются решить в первые 6 месяцев процедуры, пока длится наблюдение, после его завершения это не всегда возможно. Если соглашение о передаче не достигнуто, применение санкций к руководителю и участникам общества становится неизбежным, и может быть предотвращено исключительно противодействием со стороны квалифицированных юристов. Альтернативой является отдать организацию, в этом случае вас скорее всего оставят в покое, поскольку для привлечения к субсидиарной ответственности необходимо обанкротить фирму, а это противоречит интересам рейдеров.

Способы воздействия при рейдерском захвате

Банкротство должника

Оснований для привлечения к субсидиарной ответственности достаточно много, и большая их часть содержится в Главе III.2 Закона. Кредиторы имеют право взыскивать долги руководителей   юридического лица не только в банкротстве, но и после его завершения. Главные поводы для этого:

  • Заключение недействительных сделок;
  • Непредставление документации;
  • Причинение ущерба противоправными действиями;
  • Неподача заявления о банкротстве.

Субсидиарная ответственность может возникнуть в результате привлечения к уголовной ответственности, при этом она станет меньшим из зол. Действия органов управления юридического лица могут подпадать под многие статьи УК РФ:

  • Преступления против собственности (гл. 21 УК РФ);
  • Уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
  • Преднамеренное или фиктивное банкротство (ст. ст. 196-197 УК РФ);
  • Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).

В интересах недобросовестных кредиторов, нарушения могут выявляться по инициативе управляющего, который предложить ФНС доначислить налоги, по установленным им основаниям. Уполномоченный орган всегда рад пополнить казну при отсутствии на то оснований, поэтому решение камеральной проверки о доначислении не заставит себя ждать. Оспаривать его естественно никто не станет, что приведет к возникновению оснований для привлечения к уголовной ответственности.

В ряде случаев рейдерский захват может стать поводом для оспаривания сделок и взыскания денег с аффилированных должнику лиц. Многие участники выводят деньги на счета родственников, приобретают за счет общества имущество и т. д., всё это станет инструментом шантажа при попытках получить контроль над юридическим лицом.

Передача прав на компанию при банкротстве

Главная проблема состоит в том, что согласно п. 3 ст. 64 Закона, органы управления должника не имеют права принимать решений о выходе из состава участников общества, что является существенной проблемой при рейдерском захвате. Если рейдеры добиваются своего, обычно права на юридическое лицо передаются с помощью предварительного соглашения, на основании которого в будущем заключается основной договор. Для создания возможности изменения состава участников обычно используют следующие способы:

  • Погашении долгов перед кредиторами в наблюдении;
  • Переход от наблюдения к финансовому оздоровлению;
  • Утверждение мирового соглашения;
  • Переход от конкурсного производства к внешнему управлению.

Во всех приведенных случаях придется оплачивать требования кредиторов, включенных в реестр, но это происходит согласно утвержденному графику или после истечения моратория за счет средств юридического лица, а не инициатора банкротства. Передача прав на фирму не обязательно происходит в форме отчуждения, при дешевых акциях или небольшой стоимости уставного капитала, процедура передачи проводится путем дополнительной эмиссии или принятия в состав участников нового члена. Подобный механизм напрямую прописан в ст. 94 Закона, и широко используется при переходе к внешнему управлению. 

Способы борьбы с рейдерским захватом

Сохранить бизнес и избежать субсидиарной ответственности возможно, однако сделать это без посторонней помощи не получится. Инициаторы банкротства для достижения целей могут формировать целые команды юристов, которые должны столкнуться с серьёзным противодействием с вашей стороны. Для успешного отпора рейдерскому захвату потребуется выполнение комплекса мер, среди которых:

  • Ведение переговоров с добросовестными кредиторами;
  • Сопровождение действий руководителей должника;
  • Затягивание рассмотрения заявления о банкротстве;
  • Принятие обеспечительных мер;
  • Оспаривание действий и требований кредиторов;
  • Отслеживание и обжалование действий управляющего.

Ключевая фигура при захвате юридического лица – это управляющий, убрав его из дела вы обезглавите претендентов на ваш бизнес. Согласно статье 14.13 КоАП РФ, за неправомерные действия при банкротстве грозит дисквалификация, то есть автоматическое прекращение права заниматься банкротством. Никто не захочет такого исхода, поскольку помимо заказной процедуры в отношение вашей фирмы, у арбитражных управляющих существует много дополнительных обязательств. К тому же недобросовестное исполнение обязанностей станет поводом привлечения к субсидиарной ответственности.

Банкротство является узкоспециализированной отраслью, в которой хорошо ориентируется небольшое количество практикующих юристов. Найдите адвокатов, знающих слабые места в работе арбитражных управляющих, и они помогут сохранить компанию. В большинстве случаев, недобросовестные кредиторы, столкнувшиеся с грамотным сопротивлением, резко сбавляют пыл, а управляющие стараются не дожидаться отстранения и добровольно выходят из процедур, после пары обоснованных жалоб в их адрес.

Заключение

Описанные ситуации вершина айсберга, на практике всё гораздо сложнее. За рейдерским захватом могут стоять люди, обладающие большими связями и ресурсами, которые не остановятся не перед чем. В любом случае, лучшее что можно посоветовать оказавшимся в подобной ситуации, это обращение к квалифицированным специалистам в сфере антикризисного управления, которые смогут дать объективную оценку вашего положения. Помощь адвоката не будет лишней и в самых безнадежных ситуациях, поскольку поможет выбить выгодные для вас условия и избежать субсидиарной ответственности.

Юридические новости:

 332 Просмотров сегодня

Один комментарий

  1. Когда подаешь на банкротство у тебя есть право на защиту от кредиторов, коллекторов и тд. Вот хорошая статья на эту тему https://bankrot-kuban.ru/zashita-dolzhnika-pri-bankrotstve мне помогла разобраться

    Ответить

Напишите ответ или комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.