ЭК Сибмайнинг

“Магнат” защитил интересы кредиторов ООО “ЭК “Сибмайнинг”

02.10.2023 Арбитражный суд Новосибирской области, в деле о банкротстве ООО «ЭК «Сибмайнинг» (А45-38107/2019) вынес определение об удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделками платежей на общую сумму 42 млн. рублей в качестве оплаты за топливо. Оспариваемые платежи совершены в период предпочтительности, то есть в течение шести месяцев до даты принятия судом к производству заявления […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Налоговые органы

“Если драка неизбежна, надо бить первым” Путин В.В.

Налоговые органы, создавая видимость снижения давления на бизнес, путем снижения количества назначенных налоговых проверок, на практике увеличивают собираемость налогов, путем побуждения налогоплательщиков к самостоятельному уточнению налоговых обязательств. Так, нашему доверителю стали поступать письма налогового органа «о предупреждении о налоговых рисках», в которых настойчиво рекомендовалось самостоятельно доначислить себе налоги. Получив отказ в уточнении налоговых деклараций, должностные […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Налоговая

Как налоговая обманывает людей при налоговой проверке физических лиц

Всё чаще налоговые органы при проведении налогового контроля за физическими лицами, допускают грубейшие ошибки, обманывая людей. Вот пять самых распространённых способа по мнению налогового адвоката Мелихова А.В. 1. Физическое лицо как налогоплательщик Физическое лицо, как налогоплательщик с точки зрения Налогового Кодекса и отличия в регулировании этого вопроса в Уголовном Кодексе: В п.1 примечания к ст.198 […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
ЭК Сибмайнинг

Приходные кассовые ордера не доказательство возврата займа

Адвокаты АК № 22 «Магнат» в деле о банкротстве ООО «Энергетическая компания «Сибмайнинг» добились признания недействительными сделками платежей в пользу аффилированной организации. ООО «ЭК «Сибмайнинг» в течение 2018 года, шестнадцатью платежами, перечислило в пользу ООО «Кофе Коллектив» 26 750 000 рублей, в качестве предоставления займа. Анализ сделок показал: аффилированность компаний – полнокровные брат и сестра […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Банкротство

Новости банкротного законодательства (Банкротные кейсы) 2022

Немного про банкротные кейсы! Сегодня рассмотрим несколько новых позиций из судебной практики Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по банкротному законодательству, которые могут повлечь неприятные последствия для вашего финансового благополучия. Первый пример по новой позиции Верховного суда по определению очередности очередности включению требований физического лица, который приобрел не одну, а несколько квартир в инвестиционных целях.  […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Бизнесмен Денис Молчанов

АК Магнат предъявляет претензии к мужу Валерии Гай Германики

В декабре 2021 ООО «ЭК «Сибмайнинг», бенефициаром которого является Денис Молчанов (супруг Валерии Гай Германики), признано банкротом. В преддверии банкротства компания проводила сомнительные сделки. Денис Молчанов хорошо известен в Новосибирской и Кемеровской областях. Его бизнес связан с угледобычей. В последнее время, исходя из сведений картотеки арбитражных дел, его предприятие испытывает трудности. В светской тусовке он оказался благодаря […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
досудебное соглашение

Конституционные привилегии – досудебное соглашение о сотрудничестве

Цель данного материала разъяснить читателю, что представляет из себя досудебное соглашение о сотрудничестве, красиво именуемое в фильмах «сделка со следствием», с точки зрения адвоката. Рассказать все положительные и отрицательные правовые моменты этого института уголовного процесса, устранить фантазии граждан о чудесах правосудия. «Чудесатая» свобода К сожалению, большинство граждан воспринимают сделку со следствием не более, чем сюжет […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Схема с ИП

ИП управляющий – провальная схема в 2021 г.

Использование модели минимизации налогового бремени с помощью передачи функций управления Обществом индивидуальному предпринимателю – это горячо любимая тема любого лектора по оптимизации налогообложения. Схема где ИП управляющий, звучит практически из каждого утюга. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее с юридической точки зрения. В чём суть схемы Наибольший интерес такой выбор управления вызывает у налоговых органов, когда […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Продажа недвижимости ИП

Продажа недвижимого имущества физическим лицом, имеющим также статус ИП на УСН

К нам часто поступают вопросы от Индивидуальных предпринимателей по налоговым спорам при продаже своего имущества. Один из таких мы решили опубликовать. Вопрос: Я обладаю статусом индивидуального предпринимателя. В сентябре 2019 года приобрел недвижимое имущество (нежилое помещение), как физическое лицо. В феврале 2020 года указанное имущество было реализовано. Разница между ценой покупки и продажи составила 100 000 […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
зарплаты ниже среднего

Что отвечать налоговикам, если в компании зарплаты ниже средних по отрасли?

Налоговики вызывают директора для дачи пояснений по вопросу среднеотраслевой зарплаты. Что средняя по отрасли она больше, чем у него в компании. Что ему отвечать налоговикам? Спросили в «Красном уголке бухгалтера». «Директора вызывают в ФНС для дачи пояснений ,почему зарплата ниже среднеотраслевой. А среднеотраслевая по ОКВЭД — 69930 рублей. По факту у нас зарплата 28000 рублей. Что говорить, чем объяснять?». В комментариях пишут: «Вопросы оплаты труда […]
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ