Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность. Инструкция для Кредитора

Что такое для Кредитора субсидиарная ответственность?

Это эффективный способ вернуть свои деньги, прочие активы в случае банкротства контрагента. Сегодня это выход из безвыходной ситуации, когда все традиционные правовые способы исчерпаны.

Примечание: под традиционными правовыми понимается претензионный порядок урегулирования спора,
исковое производство, исполнительное производство.

Привлекается к имущественной ответственности не юридическое лицо, как субъект права, а физическое лицо – контролирующее Должника. Это руководитель компании, участники, члены коллегиального органа и другие фактические выгодоприобретатели.

Один Кредитор, так его назовем, поделился своими ощущениями:

«Вначале я представлял себя палачом, которым живьем сдирает кожу с должника. Мои блуждания в порядке искового производства меня никуда не привели. По субсидиарке я получил все сполна. Путь был трудный и долгий. В конце я почувствовал, что стал по человечески бесчеловечным».

Проблемы предпринимателя, который хочет взыскать долг через субсидиарку, начинаются при включении в реестр, когда последний начинает понимать, что он является кредитором третьей очереди и перед ним:

  • кредиторы потекущим платежам, которые включают в себя вознаграждение управляющего, различные судебные расходы, зарплата работников, коммуналка и другие, предусмотренные Законом о банкротстве;
  • граждане, которым причинен вред жизни и здоровью;
  • долги по зарплате.

 

Необходимые шаги по управлению риском взыскания с Должника:

 

  1. Установить, что взыскание затруднительно через систему добровольного исполнения, вступившего в законную силу решения суда, или через судебных приставов;

  2. Оценить реальные перспективы взыскания с должника через привлечение к субсидиарной ответственности:

  • определить соразмерность и целесообразность затрат на процедуру банкротства и привлечения Должника к субсидиарной ответственности, а это: время, деньги, трудозатраты;
  • определить (оценить) возможность контролирующих должника лиц за  счет личных денежных средств или иного имущества (совместно нажитое в браке, участие в других компаниях и прочее)
    погасить долги компании-банкрота, если такое имущество не установлено, то и целесообразность под вопросом;
  • для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, у которого есть и деньги и имущество, необходимо установление вины последнего, если нет четких доказательств, то привлечение такого лица к субсидиарке будет затруднительно, но возможно. Особенно, если учитывать судебную статистику последних лет.

Определить высокую степень привлечения к субсидиарной ответственности и взыскания долгов к   субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при наличии презумпции вины – формулировка из абз.1 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве: «Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при и наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств» и дальше:

  • субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст.61.11 Закона о банкротстве);
  • пп.2 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве за искажение (утрату) бухгалтерских документов;
  • налоговая задолженность – более 50% требований кредиторов третьей очереди (пп.3 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве);
  • субсидиарная ответственность за утрату корпоративных документов (реестр акционеров) – пп.4 п.4 ст.61.11 Закона о банкротстве;
  • субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника (ст.61.12 Закона о банкротстве);
  • субсидиарная ответственность за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве).

При наличии такой опровержимой презумпции шансы не просто велики, они ужасны для  Должника.

Механизм привлечения контролирующего лица к имущественной ответственности через субсидиарку сложнее, чем просто обращение в суд к должнику, не исполнившего обязательство:

  • это и включение в реестр требований кредиторов или самостоятельное обращение в суд, при этом у вас должен быть
    просуженный долг. После введения процедуры конкурсного производства направление самостоятельного заявления о привлечении к субсидиарной ответственности либо присоединение к заявлению арбитражного управляющего, либо к заявлению другого кредитора;
  • после получения судебного акта о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности выбрать способ распоряжения требованием о взыскании по субсидиарной ответственности (ст.61.17 Закона о банкротстве);
  • проводить мероприятия по реальному взысканию долга.

Каждый шаг на каждом этапе требует целого комплекса мероприятий по реализации, начиная с самого первого.

При направление заявления по привлечению контролирующего лица (группы лиц) к субсидиарной ответственности по каждому основанию имеет свои особенности.

Общие положения при определении действий кредитора:

Состав неправомерных действий КДЛ

 

  1. Кто непосредственно является контролирующим должника лицом, кто и в какие периоды времени исполнял обязанности руководителя, заместителя руководителя, должностные инструкции, кто и какое влияние оказывал на деятельность компании за три года до банкроства;
  2. Какие основания для привлечения к субсидиарной ответственности;
  3. Важная деталь – необходимо проверить не прошли ли сроки давности;
  4. Определить какими доказательствами располагаете и какие необходимо собрать;
  5. Составить заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственностью, в котором указать: предмет спора, нормативное и фактическое обоснование, приложить доказательства в подтверждение доводов.

Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов

(ст.61.11 Закона о банкротстве)

 

  1. Наличие статуса контролирующего лица;
  2. Неправомерные действия контролирующего должника лица, приведшие к невозможности погашения требований кредиторов;
  3. Наличие негативных последствий в виде невозможности полного погашения требований кредиторов;
  4. Причинно-следственная связь между действиями(бездействиями) контролирующего лица (лиц) и невозможностью полного погашения требований кредиторов;

С чем кредитор или его представитель может столкнуться с точки зрения негативных последствий:

  1. Отсутствие вины;
  2. Уменьшение размера субсидиарной ответственности;

Написать ответ или комментарий