Приходные кассовые ордера не доказательство возврата займа

АК Магнат 14 ноября, 2022 0

Адвокаты АК № 22 «Магнат» в деле о банкротстве ООО «Энергетическая компания «Сибмайнинг» добились признания недействительными сделками платежей в пользу аффилированной организации.

ООО «ЭК «Сибмайнинг» в течение 2018 года, шестнадцатью платежами, перечислило в пользу ООО «Кофе Коллектив» 26 750 000 рублей, в качестве предоставления займа.

Анализ сделок показал:

аффилированность компаний – полнокровные брат и сестра в составе участников ООО «ЭК «Сибмайнинг» и ООО «Кофе Коллектив»;
неравноценность встречного исполнения – процент за пользование займом определен в размере 0,001% годовых, рыночная конъектура и условия делового оборота не позволяют признать экономически целесообразным такой размер процента за пользование займом;
использование при возврате займа фирмы-однодневки.

Ответчик пытался опровергнуть доводы, представил доказательства возврата займа: часть в безналичном виде, а большая часть в виде внесения в кассу денежных средств в наличном виде. В подтверждение последнего довода Ответчик представил подлинники приходных кассовых ордеров.

Представитель Истца указал на то, что представить подлинники документов было предложено Ответчику еще в мае 2022 года и в настоящее время проведение экспертизы давности изготовления подписей и печатей не имеет смысла, так как возможное длительное нахождение документов на солнце или под иным источником ультрафиолетового излучения, делает невозможным проведение экспертизы давности.

Кроме того, без представления доказательств существования денежных средств именно в наличном виде на даты, указанные в приходных кассовых ордерах, последние не имеют какого-либо доказательного значения.

Суд согласился с доводами представителя ООО «ЭК «Сибмайнинг», признал недействительными сделками платежи в пользу ООО «Кофе Коллектив» и взыскал денежные средства.

Проектом руководит Александр Золоев – специалист, имеющий в послужном списке сопровождение банкротств крупных горнодобывающих компаний, банков и агропромышленных холдингов.